Dla naszego klienta – globalnej instytucji z sektora finansowego – poszukujemy osoby z zacięciem analitycznym do zespołu wspierającego onboarding inwestorów. Rola ta polega na zapewnieniu zgodności z regulacjami prawnymi poprzez weryfikację dokumentacji i ocenę ryzyka przed otwarciem rachunku. To doskonała okazja do zdobycia eksperckiej wiedzy w obszarze AML/KYC.

Twoje główne obowiązki:

• Przeprowadzanie procesów weryfikacji klientów (Due Diligence) oraz sprawdzanie dokumentacji pod kątem wymogów KYC.

• Wykonywanie screeningów AML (przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy) i list sankcyjnych.

• Ocena potencjalnego ryzyka związanego z inwestorami oraz eskalowanie wykrytych nieprawidłowości do odpowiednich działów.

• Sprawne i bezbłędne konfigurowanie profili klientów w systemach wewnętrznych po pozytywnej weryfikacji.

• Współpraca z innymi działami w celu zapewnienia sprawnego i terminowego onboardingu.

Wymagania:

• Wykształcenie minimum średnie.

• Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne, organizacyjne oraz dbałość o jakość i dokładność.

• Znajomość pakietu MS Office (w szczególności programu Excel).

• Proaktywne podejście do nauki i zdobywania nowej wiedzy w obszarze regulacji finansowych.

• Doświadczenie w usługach finansowych, operacjach lub obszarze analitycznym/administracyjnym będzie dodatkowym atutem (nie jest wymagane).

Oferujemy:

• Możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy w rozwijającym się obszarze AML/KYC (klient uczy procesów od podstaw).

• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę tymczasową na okres 12 miesięcy

• Pracę w modelu  hybrydowym - 4 dni pracy z biura we Wrocławiu